臺灣深層海水資源利用學會
第一屆第四次理監事聯席會議會議紀錄
第一屆第四次理監事聯席會議會議紀錄
一、 時間：105年3月2日（星期三）下午14:00~16:30
二、 地點：財團法人船舶暨海洋產業研發中心(新北市淡水區中正東路二段27號14樓)
三、 出席人員：理事監事共10名。
四、 主席：劉金源理事長 記錄：吳睿淳
五、 主席致詞：
經濟部委託船舶中心在台東美和進行試驗管舖設前置調查，今年將啟動試驗管，以300米水深、小管徑為作業方式，期望能解決目前台東穩定取水的問題，雖然我已卸任台東大學校長，但還是會持續關注深層海水及產業研發相關議題，並與去年甫成立的「臺灣深層海水取水工程技術聯盟」一起努力並尋求解決取水工程的問題。學會也要繼續努力扮演好推動深層海水產業的角色，與學術界充份合作，將寶貴的研究成果分享出來，共同推廣深層海水相關產業。以上簡單報告至此。
六、 會務報告：詳見會議手冊。
七、 討論提案：
案由一、臺灣深層海水資源利用學會Newsletter創刊號封面設計及內容規劃案，提請討論。
說明：臺灣深層海水資源利用學會Newsletter創刊號封面設計及內容規劃案，秘書處業已初步規劃創刊號內容，提請討論內容安排事宜。（封面設計請見附件一）
決議：關於封面設計及編排的部份全權交給秘書處來處理，內容部份：學會成立緣起、發展歷史等由理事長和秘書長來著稿，研究新知部份請三位研究計畫的老師撰寫約2頁的文稿，另外與日本海洋深層水學會簽訂MOU等交流情況、組團到日本久米島參與研討會、深層海水定義等會議…等等資訊的報導，都可以成為很精彩的收錄內容，目標六月前完成出版創刊號。出版紙本版本及電子檔放在網站供免費下載。
案由二、本會104年度經費收支決算案、現金出納表、資產負債表如附件二，提請審議。
說明：依人民團體法第34條、及本會章程第33條規定，提理監事會審核通過後，報主管機關核備，再提會員代表大會追認。
決議：經徵詢理監事意見，無異議照案通過。
案由三、討論修訂105年度工作計畫內容案。（如附件三）
說明：討論及修正去年度研提之105年度工作計畫內容。
決議：業務活動部份：發行學會Newsletter第1、2號修改為6月份、12月份辦理；辦理取水設施參訪活動修正為辦理深層海水參訪活動及研討會，今年維持繼續舉辦學術研討會；發行學會學刊的部份以優先出版Newsletter為前提，先刪除暫緩辦理。
案由四、新入會員審核：團體會員臺東縣深層海水利用發展協會、穩晉港灣工程股份有限公司及銓日儀企業有限公司，個人會員李士畦、許振宏、劉家瑄及許泰文，會員申請書如附件四。
說明：已通訊辦理，請予以追認。
決議：經徵詢理監事意見，無異議照案通過。
案由五、討論本年度會員大會召開時間及地點。
說明：學會為2014年8月22日正式成立，理事、監事依本會章程規定任期為二年，本年度適為改選年度，依人民團體法第33條規定，人民團體之理事、監事應於任期屆滿前一個月內辦理改選，如確有困難時，得申請主管機關核准延長，其期限以不超過三個月為限，秘書處提請討論是否延期辦理。
決議：經徵詢理監事意見，本屆改選延期辦理，並在今年度八月份的第二次理監事會議提出相關改選細節，改選則以通訊投票方式辦理，地點先以台北為首要考量。
八、 臨時動議
案由一、工業局今年度有深層海水相關計畫，學會是否爭取承辦？（秘書處）
決議：請秘書處準備相關資料，由理事長擔任計畫召集人，全力爭取計畫。
案由二、為鼓勵投稿意願，未來Newsletter文章內容的徵稿是否給予適切稿費？（秘書處）
決議：經徵詢理監事意見，無異議照案通過，建議可參考中華民國海洋及水下技術協會給付標準。
案由三、有關海洋深層水衍生商品「深層海水濃縮液」是否可列入「可供食品使用原料彙整一覽表」或列入「食品添加物」。（陳雪娥理事、蔡育仁理事）
說明：
（陳雪娥理事）
關於海洋深層水濃縮液在食品上的利用，由於目前它並未列在可以使用之食品原料內，因此我們外銷時單靠自由銷售證明是無法外銷中國大陸，需要向大陸申請新產品原料，但台灣也沒有列入可使用之食品原料，造成申請上的困難。
（蔡育仁理事）
建議和衛福部 TFDA主管食品添加物之李啓豪博士討論（他的長官是高怡婷科長），如何可列入「可供食品使用原料彙整一覽表」？
由業者出面，或由本學會出面，都是可考慮之選項。但業者要先有共識。敝人有兩個看法：
(一)訂定（修正）CNS，凝聚業界共識，將產品 類別，型態，規格，有一致性之稱呼或規範，如 硬度如何計算…等等。將可得到客戶之尊重。
(二)溝通協調衛福部TFDA，將前述若干深層海水製品列入「可供食品使用原料彙整一覽表」 。科學&風險之基礎背景，應納入溝通内容。
大陸地區對〈保健食品〉之規定趨向完備&嚴格，己初步公開〈(第一批)原料目錄〉，濃缩液／鹽滷如何被納入，對產業的發展大有影響。我們先將CNS建置齊備，只是第一步。
決議：邀請食藥署、工業局及廠商業者，共同召開專家會議，以釐清認定問題。
九、 散會。
二、 地點：財團法人船舶暨海洋產業研發中心(新北市淡水區中正東路二段27號14樓)
三、 出席人員：理事監事共10名。
四、 主席：劉金源理事長 記錄：吳睿淳
五、 主席致詞：
經濟部委託船舶中心在台東美和進行試驗管舖設前置調查，今年將啟動試驗管，以300米水深、小管徑為作業方式，期望能解決目前台東穩定取水的問題，雖然我已卸任台東大學校長，但還是會持續關注深層海水及產業研發相關議題，並與去年甫成立的「臺灣深層海水取水工程技術聯盟」一起努力並尋求解決取水工程的問題。學會也要繼續努力扮演好推動深層海水產業的角色，與學術界充份合作，將寶貴的研究成果分享出來，共同推廣深層海水相關產業。以上簡單報告至此。
六、 會務報告：詳見會議手冊。
七、 討論提案：
案由一、臺灣深層海水資源利用學會Newsletter創刊號封面設計及內容規劃案，提請討論。
說明：臺灣深層海水資源利用學會Newsletter創刊號封面設計及內容規劃案，秘書處業已初步規劃創刊號內容，提請討論內容安排事宜。（封面設計請見附件一）
決議：關於封面設計及編排的部份全權交給秘書處來處理，內容部份：學會成立緣起、發展歷史等由理事長和秘書長來著稿，研究新知部份請三位研究計畫的老師撰寫約2頁的文稿，另外與日本海洋深層水學會簽訂MOU等交流情況、組團到日本久米島參與研討會、深層海水定義等會議…等等資訊的報導，都可以成為很精彩的收錄內容，目標六月前完成出版創刊號。出版紙本版本及電子檔放在網站供免費下載。
案由二、本會104年度經費收支決算案、現金出納表、資產負債表如附件二，提請審議。
說明：依人民團體法第34條、及本會章程第33條規定，提理監事會審核通過後，報主管機關核備，再提會員代表大會追認。
決議：經徵詢理監事意見，無異議照案通過。
案由三、討論修訂105年度工作計畫內容案。（如附件三）
說明：討論及修正去年度研提之105年度工作計畫內容。
決議：業務活動部份：發行學會Newsletter第1、2號修改為6月份、12月份辦理；辦理取水設施參訪活動修正為辦理深層海水參訪活動及研討會，今年維持繼續舉辦學術研討會；發行學會學刊的部份以優先出版Newsletter為前提，先刪除暫緩辦理。
案由四、新入會員審核：團體會員臺東縣深層海水利用發展協會、穩晉港灣工程股份有限公司及銓日儀企業有限公司，個人會員李士畦、許振宏、劉家瑄及許泰文，會員申請書如附件四。
說明：已通訊辦理，請予以追認。
決議：經徵詢理監事意見，無異議照案通過。
案由五、討論本年度會員大會召開時間及地點。
說明：學會為2014年8月22日正式成立，理事、監事依本會章程規定任期為二年，本年度適為改選年度，依人民團體法第33條規定，人民團體之理事、監事應於任期屆滿前一個月內辦理改選，如確有困難時，得申請主管機關核准延長，其期限以不超過三個月為限，秘書處提請討論是否延期辦理。
決議：經徵詢理監事意見，本屆改選延期辦理，並在今年度八月份的第二次理監事會議提出相關改選細節，改選則以通訊投票方式辦理，地點先以台北為首要考量。
八、 臨時動議
案由一、工業局今年度有深層海水相關計畫，學會是否爭取承辦？（秘書處）
決議：請秘書處準備相關資料，由理事長擔任計畫召集人，全力爭取計畫。
案由二、為鼓勵投稿意願，未來Newsletter文章內容的徵稿是否給予適切稿費？（秘書處）
決議：經徵詢理監事意見，無異議照案通過，建議可參考中華民國海洋及水下技術協會給付標準。
案由三、有關海洋深層水衍生商品「深層海水濃縮液」是否可列入「可供食品使用原料彙整一覽表」或列入「食品添加物」。（陳雪娥理事、蔡育仁理事）
說明：
（陳雪娥理事）
關於海洋深層水濃縮液在食品上的利用，由於目前它並未列在可以使用之食品原料內，因此我們外銷時單靠自由銷售證明是無法外銷中國大陸，需要向大陸申請新產品原料，但台灣也沒有列入可使用之食品原料，造成申請上的困難。
（蔡育仁理事）
建議和衛福部 TFDA主管食品添加物之李啓豪博士討論（他的長官是高怡婷科長），如何可列入「可供食品使用原料彙整一覽表」？
由業者出面，或由本學會出面，都是可考慮之選項。但業者要先有共識。敝人有兩個看法：
(一)訂定（修正）CNS，凝聚業界共識，將產品 類別，型態，規格，有一致性之稱呼或規範，如 硬度如何計算…等等。將可得到客戶之尊重。
(二)溝通協調衛福部TFDA，將前述若干深層海水製品列入「可供食品使用原料彙整一覽表」 。科學&風險之基礎背景，應納入溝通内容。
大陸地區對〈保健食品〉之規定趨向完備&嚴格，己初步公開〈(第一批)原料目錄〉，濃缩液／鹽滷如何被納入，對產業的發展大有影響。我們先將CNS建置齊備，只是第一步。
決議：邀請食藥署、工業局及廠商業者，共同召開專家會議，以釐清認定問題。
九、 散會。
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