一、    時間：105年12月12日（一）中午12：00
二、    地點：台北天成大飯店301室
         (台北市中正區忠孝西路一段43號；台北車站旁)
三、    出席人員：理事、監事共14名。
四、    主席：劉理事長 金源   記錄：吳睿淳
五、    主席致詞：（略）
六、    會務報告：詳見會議手冊。
七、    選舉第二屆常務理事、常務監事及理事長。
（一）說明：本會第二屆會員大會於105年11月18日假經濟部東部產業技術服務中心階梯會議室舉辦完畢，並於會中選出理事15名，監事3名。（請見發文字號：(105)臺深海水學字第1050020號會議紀錄）
（二）本屆常務理、監事及理事長產生，分別依本會章程第十八條規定：「理事會置常務理事五人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長」及第二十條規定：「監事會置常務監事一人，由監事互選之…」辦理。
（三）第二屆常務理事選舉，理事出席12人，請假3人，選票計發出12張；常務監事選舉，監事出席2人，請假1人，選票計發出2張。
（四）選務工作人員：
1.    常務理事：發票(陳怡婷)；唱票(黃秉益)；計票(吳睿淳)；監票(簡連貴)。
2.    常務監事：發票(陳怡婷)；唱票(黃秉益)；計票(吳睿淳)；監票(蔡育仁)。
3.    理事長：發票(陳怡婷)；唱票(黃秉益)；計票(吳睿淳)；監票(簡連貴)。
         （五）選舉結果：
1.    常務理事選舉票有效票12張，五位當選常務理事：劉金源(10票)、李國添(9票)、陳仁仲(9票)、黃麗嬡(6票)、陳雪娥(4票)。
2.    常務監事選舉票有效票2張，一位當選常務監事：林志善(2票)。
3.    理事長選舉票有效票12張，五位常務理事為理事長候選人，當選理事長：劉金源(12票)。
八、    討論提案：
案由一、臺灣深層海水資源利用學會理監事通訊選舉辦法草案，提請審議。（如附件一）
說明：本會已於105年11月18日第二屆會員大會中通過修改組織章程第十六條之規定，理事、監事得採用通訊選舉，通訊選舉辦法由理事會議通過報請主管機關備查後行之。
決議：經徵詢理事意見，無異議照案通過。
案由二、提請審查新進會員資格。（如附件二）
說明：個人會員吳茂雄先生、倪永和先生、黃麗玉女士、呂淑君女士、陳忠和先生、張恒源先生、彭燕澄先生；團體會員名牌食品股份有限公司。
決議：經徵詢理監事意見，無異議照案通過。
九、    臨時動議
張楨驩理事：建議學會能定期出版學報，刊載深層海水相關學術研究。
決議：學會目前已於本年度6月出版了會訊創刊號，第二期先將研討會所發表的內容進行整理出版，學會會員組成有取水工程聯盟、產業界代表及專家學者，未來將延伸為專業委員會，進行各領域的研究，會訊希望能將各位的研究以更深入並富學術承載度的內容進行刊載。
十、    散會。

受文者：如出席者
發文日期：中華民國105年12月05日
發文字號：(105)臺深海學字第1050021號
速別： 普通
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：第二屆第一次理監事聯席會議會議議程

開會事由：本會第二屆第一次理監事聯席會議
開會時間：105年12月12日(星期一)中午12時00分～下午15時00分
開會地點：台北天成大飯店301室
            (台北市中正區忠孝西路一段43號)
主持人：劉理事長 金源。
出席者：
理  事：李士畦、李俊霖、李國添、何源興、林成原、周宏農、陳仁仲、陳雪娥、張楨驩、曾淯琪、黃麗嬡、劉金源、鄭劍廷、蔡育仁、蔡俊明。(按筆劃排列)
監  事：林志善、郭清水、簡連貴。(按筆劃排列) 
秘書處：黃秉益秘書長、吳睿淳執行秘書。
列席者：主管機關代表。
聯絡人及電話：吳睿淳 (03)8423899分機226
副本：內政部、教育部、經濟部工業局。