一、    時間：105年12月12日（一）中午12：00
二、    地點：台北天成大飯店301室
         (台北市中正區忠孝西路一段43號；台北車站旁)
三、    出席人員：理事、監事共14名。
四、    主席：劉理事長 金源   記錄：吳睿淳
五、    主席致詞：（略）
六、    會務報告：詳見會議手冊。
七、    選舉第二屆常務理事、常務監事及理事長。
（一）說明：本會第二屆會員大會於105年11月18日假經濟部東部產業技術服務中心階梯會議室舉辦完畢，並於會中選出理事15名，監事3名。（請見發文字號：(105)臺深海水學字第1050020號會議紀錄）
（二）本屆常務理、監事及理事長產生，分別依本會章程第十八條規定：「理事會置常務理事五人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長」及第二十條規定：「監事會置常務監事一人，由監事互選之…」辦理。
（三）第二屆常務理事選舉，理事出席12人，請假3人，選票計發出12張；常務監事選舉，監事出席2人，請假1人，選票計發出2張。
（四）選務工作人員：
1.    常務理事：發票(陳怡婷)；唱票(黃秉益)；計票(吳睿淳)；監票(簡連貴)。
2.    常務監事：發票(陳怡婷)；唱票(黃秉益)；計票(吳睿淳)；監票(蔡育仁)。
3.    理事長：發票(陳怡婷)；唱票(黃秉益)；計票(吳睿淳)；監票(簡連貴)。
         （五）選舉結果：
1.    常務理事選舉票有效票12張，五位當選常務理事：劉金源(10票)、李國添(9票)、陳仁仲(9票)、黃麗嬡(6票)、陳雪娥(4票)。
2.    常務監事選舉票有效票2張，一位當選常務監事：林志善(2票)。
3.    理事長選舉票有效票12張，五位常務理事為理事長候選人，當選理事長：劉金源(12票)。
八、    討論提案：
案由一、臺灣深層海水資源利用學會理監事通訊選舉辦法草案，提請審議。（如附件一）
說明：本會已於105年11月18日第二屆會員大會中通過修改組織章程第十六條之規定，理事、監事得採用通訊選舉，通訊選舉辦法由理事會議通過報請主管機關備查後行之。
決議：經徵詢理事意見，無異議照案通過。
案由二、提請審查新進會員資格。（如附件二）
說明：個人會員吳茂雄先生、倪永和先生、黃麗玉女士、呂淑君女士、陳忠和先生、張恒源先生、彭燕澄先生；團體會員名牌食品股份有限公司。
決議：經徵詢理監事意見，無異議照案通過。
九、    臨時動議
張楨驩理事：建議學會能定期出版學報，刊載深層海水相關學術研究。
決議：學會目前已於本年度6月出版了會訊創刊號，第二期先將研討會所發表的內容進行整理出版，學會會員組成有取水工程聯盟、產業界代表及專家學者，未來將延伸為專業委員會，進行各領域的研究，會訊希望能將各位的研究以更深入並富學術承載度的內容進行刊載。
十、    散會。

受文者：如出席者
發文日期：中華民國105年12月05日
發文字號：(105)臺深海學字第1050021號
速別： 普通
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：第二屆第一次理監事聯席會議會議議程

開會事由：本會第二屆第一次理監事聯席會議
開會時間：105年12月12日(星期一)中午12時00分～下午15時00分
開會地點：台北天成大飯店301室
            (台北市中正區忠孝西路一段43號)
主持人：劉理事長 金源。
出席者：
理  事：李士畦、李俊霖、李國添、何源興、林成原、周宏農、陳仁仲、陳雪娥、張楨驩、曾淯琪、黃麗嬡、劉金源、鄭劍廷、蔡育仁、蔡俊明。(按筆劃排列)
監  事：林志善、郭清水、簡連貴。(按筆劃排列) 
秘書處：黃秉益秘書長、吳睿淳執行秘書。
列席者：主管機關代表。
聯絡人及電話：吳睿淳 (03)8423899分機226
副本：內政部、教育部、經濟部工業局。

一、    時    間：105年11月18日上午11:10~12:30
二、    地    點：經濟部東部產業技術服務中心階梯會議室
（花蓮縣吉安郷南濱路一段532號）
三、    出席人數：應出席會員代表81名，出席43名，含委託出席15名。
四、    主    席：劉理事長 金源        紀    錄：吳睿淳 執行秘書
五、    主席致詞：(略)
六、    會務報告：詳參大會手冊p5~p16。
七、    討論提案：
（一）案由一：通過本會104年度經費收支決算案、現金出納表、資產負債表如附件四。
說明：本案業經理監事聯席會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
決議：經主席徵詢出席會員無異議照案通過。
（二）案由二：通過本會106年度收支預算及工作計畫草案如附件五。
說明：本案業經理監事聯席會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
決議：經主席徵詢出席會員無異議照案通過。
（三）案由三：新入會員審核：團體會員穩晉港灣工程股份有限公司及銓日儀企業有限公司，個人會員李士畦、許振宏、劉家瑄、許泰文及吳介信，會員申請書如附件六。
說明：本案業經理監事聯席會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
決議：經主席徵詢出席會員無異議照案通過。
（四）案由四：業提請通訊選舉辦法草案，並修訂本會組織章程第十六條條文，提請審議。（如附件七）
說明：本案業經理監事聯席會審查，提請大會通過後報主管機關核備。
決議：經主席徵詢出席會員無異議照案通過。
八、    臨時動議：
財團法人臺灣漁業及海洋技術顧問社陳旺卿總經理：
1.    肯定本學會與日本海洋深層水利用學會持續保持良好互動與學術交流。
2.    深層海水應著重在大量取水，才能降低成本，並加強原始利用，如海洋溫差發電及水產養殖。
3.    水質部份也應予重視，尤其在暴雨時期，確保深層海水穩定性及潔淨性之特性。

九、    選舉事項：
監票：林志善  發票：蔡育仁 唱票：黃秉益  記票人員：吳睿淳
（一）理事當選人：劉金源、李國添、陳仁仲、曾淯琪、黃麗嬡、鄭劍廷、李俊霖、何源興、周宏農、蔡俊明、蔡育仁、李士畦、陳雪娥、張楨驩、林成原。
（二）候補理事：陳旺卿、冉繁華。
（三）監事當選人：林志善、郭清水、簡連貴。
十、    散    會。